Portal cpb.pl używa cookies. Korzystając ze strony, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy. Obowiązki instytucji finansowej.

Cel:

  • prezentacja zagrożeń dla banków wynikających z działań przestępczości zorganizowanej,
  • zapoznanie się z metodami prania pieniędzy i zasadami przeciwdziałania temu procederowi.

Dla kogo:

  • pracownicy komórek ds. bezpieczeństwa,
  • pracownicy departamentów prawnych,
  • pracownicy departamentów kredytowych,
  • pracowników operacyjnych,
  • pracowników kontroli wewnętrznej.

Informujemy, iż Centrum Prawa Bankowego i Informacji posiada Certyfikat Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, wydany w dniu 19.10.2001 r., potwierdzający przygotowanie i uprawniający do prowadzenia szkoleń z zakresu ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

 

KDZ
Projekt i wykonanie Mavtech Group