Portal cpb.pl używa cookies. Korzystając ze strony, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, wyrażasz na to zgodę.

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy. Obowiązki instytucji finansowej.

Cel:

  • prezentacja zagrożeń dla banków wynikających z działań przestępczości zorganizowanej,
  • zapoznanie się z metodami prania pieniędzy i zasadami przeciwdziałania temu procederowi.

Dla kogo:

  • dla pracowników komórek ds. bezpieczeństwa, departamentów prawnych, kredytowych,
  • pracowników operacyjnych oraz pracowników kontroli wewnętrznej.

Program szkolenia:

  1. Nielegalne i nieujawnione źródła wartości majątkowych
  2. Przestępstwo prania pieniędzy
  3. Zagrożenia obrotu finansowego
  4. Metody prania pieniędzy
  5. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w instytucjach obowiązanych
  6. Zasady rejestracji określonych transakcji
  7. Identyfikacja klienta
  8. Zasady typowania transakcji, typologia transakcji – kryteria typowania transakcji
  9. Program „Poznaj swojego klienta”
  10. Wewnętrzne procedury w instytucjach obowiązanych
  11. Ustalające zapobieganie wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł dotyczące w szczególności realizowania obowiązku identyfikacji klienta i przechowywania informacji objętych tą identyfikacją
  12. Zapewniające udział pracowników w programach szkoleniowych dotyczących realizacji transakcji mogących mieć związek z przestępstwem, o którym mowa w art. 299kk, oraz oznaczenie osób odpowiedzialnych za realizacje obowiązków określonych w ustawie
  13. Założenia III Dyrektywy RE w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy
  14. Zasady przekazywania informacji przez instytucje obowiązane (ustawa, rozporządzenia)
  15. Zadania GIIF w świetle ustawy
  16. Jako centrum zbierania informacji
  17. Jako centrum dysponowania informacją
  18. Kontrola przestrzegania przez instytucje obowiązane przepisów ustawy i aktów wykonawczych
  19. Zasady kontroli
  20. Obowiązki instytucji obowiązanych i uprawnienia kontrolerów w czasie i po zakończeniu kontroli
  21. Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy

Prowadzący:

Dariusz Potakowski

Jak dlugo:

8 godzin

Informacje na temat szkolenia:

Joanna Kołodyńska

tel. (22) 48-68-414

fax: (22) 48-68-403

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

KDZ
Projekt i wykonanie Mavtech Group